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詐騙團伙熟銀行業務?甘肅"斷卡"賬戶治理風險常態化
發布時間:2021年03月15日 09:22    來源:中國新聞網
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圖為銀行工作人員向顧客介常見的詐騙信息。(資料圖) 德吉卓瑪 攝

  中新網蘭州3月14日電 (記者 魏建軍)“涉案交易大多在夜間進行,而且避開了監管設定的5萬元、3萬元、1萬元等數額,詐騙金額如49999、9999元等較為常見!敝袊ど蹄y行甘肅省分行安全保衛部高級經理劉錄說,詐騙團伙貌似“很熟悉”銀行業務,但“斷卡”行動取得階段性成效,有效減少了網絡詐騙,并已實現賬戶風險治理常態化。

  “斷卡”行動,是2020年10月10日,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪,開展以打擊、治理、懲戒開辦及販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的行動!皟煽ā笔侵甘謾C卡與銀行卡,包括三大運營商手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡,以及個人銀行卡、對公賬戶、結算卡、非銀行支付機構賬戶,即平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

  近三年來,甘肅省法院審結詐騙犯罪案件3117件,其中利用電信網絡實施的631件,占20.24%,且受案數呈逐年上升趨勢,年平均增長率達37%。

  根據此前蘭州警方通報的消息,網絡詐騙團伙利用最新社會熱點和信息技術編撰完整“詐騙劇本”,上當群體已改變為平時接觸網絡較多、某專業領域知識掌握越多的人群。近期,還出現了利用注射新冠疫苗來詐騙的案例,詐騙方式也“水漲船高”,詐騙手段呈現出復雜化和專業化的特點。

  雖然打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作取得了一定成效,但由于此類犯罪發展蔓延快、手法翻新快,手段花樣多、受騙群眾多,社會危害大、打擊難度大的特征比較明顯,打擊治理工作仍然存在一些不容忽視的困難和問題,案件持續高發且危害大。

  “任何一宗電信網絡詐騙,都離不開信息流(通過電話、短信、網絡等方式洗腦)和資金流(通過銀行卡、第三方支付等轉賬)兩個要素,而信息流和資金流最重要的載體就是手機卡和銀行卡!痹撔羞\行管理部職員魏娟說。

  劉錄表示,自“斷卡”行動以來,涉案賬戶高發態勢得到有效遏制。企業銀行賬戶涉案數量較治理前下降83.33%,2020年11月以后實現新開賬戶“零涉案”。個人賬戶專項治理方面,該行對涉案和風險賬戶采取“只收不付”“不收不付”等控制措施,向甘肅省反詐中心提供涉案線索排查數據2000余條。

  2020年,甘肅警方縱深推動“斷卡”行動,嚴格落實新開辦卡審核流程,建立完善發卡網點和注冊登記人雙向處置機制,落實風險用戶排查、涉案“兩卡”倒查、涉案線索核查,斬斷“兩卡”外流渠道。

  據統計,甘肅省電話詐騙防范攔截系統建成3年多來,查詢、封堵、關停詐騙號碼6萬余個,阻止可能受騙民眾4萬余人次。下一步,甘肅將依托大數據資源,從蓄意誘騙、技術支撐、涉案數據、資金流向等環節,對買賣銀行卡、手機卡、對公賬戶以及涉詐APP技術支撐等“黑灰產業”開展嚴厲打擊,凈化社會治安環境。(完)

     甘肅新聞網
【編輯:劉薛梅】
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